证券代码：002378        证券简称：章源钨业      编号：2023-051

 

崇义章源钨业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

 

 

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2023年10月18日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，于2023年10月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2023年第三季报告》详见2023年10月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于2023年1-9月计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会审计委员会对议案发表了合理性说明，监事会对议案发表了相关意见。《关于2023年1-9月计提资产减值准备的公告》详见2023年10月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

 

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

 

特此公告。

 

 

 

崇义章源钨业股份有限公司董事会

                                           2023年10月31日